مانع اصلی، تحریم های دولت آمریکا علیه ایران از جمله قرار گرفتن نام تهران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) (یک نهاد ناظر در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم) و عدم دسترسی ایران به سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت است. ایران همچنین از انجام معاملات دلاری منع شده است. مسعود …

الیسا دی آندا مادرازو از مکزیک ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای یک دوره دو ساله از ژوئیه 2024 تا ژوئن 2026 بر عهده گرفت.

مانع اصلی، تحریم های دولت آمریکا علیه ایران از جمله قرار گرفتن نام تهران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)  (یک نهاد ناظر در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم) و عدم دسترسی ایران به سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت است. ایران همچنین از انجام معاملات دلاری منع شده است. مسعود …

اکوایران: پزشکیان نوید روزهای بهتری برای ایران را داده، اما آیا او می‌تواند مذاکرات پیوستن کشور به FATF که زمانی شکست خورده بود را احیا کند؟

گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی که تحت عنوان FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1989 به ابتکار G7 تاسیس شد. در سال 2001، ماموریت این سازمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. از سال 2000، FATF لیست سیاه و لیست خاکستری خود را منتشر کرد تا ریسک موجود در کشورها …

انتخاب سیاست خارجی دولت چهاردهم نکته مهمی است که نباید در تضاد فکری بین دولت و مجلس حاکم نادیده گرفته شود، به خصوص اینکه با توجه به قدرت گیری جریان راست رادیکال در اروپا، پیروزی حزب کارگر در انگلیس و احتمال پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لازم است تا تهران ابتکار عمل را در حوزه دیپلماسی …

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF پس از اولین ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 به اقدامات متقابلی از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و اِعمال محدودیت‌هایی علیه ایران شد که دامنه حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی و داخلی را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی به سیستم‌های …

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه جدید سال ۲۰۲۴ این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. | تجارت‌نیوز

اخیرا و در مناظره‌های انتخاباتی مشاهده‌شده که به کرات از واژه FATF استفاده شده که به معنای گروه ویژه اقدام مالی است. فارغ از نتایج و آثار دیگر پیوستن یا نپیوستن به FATF، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیوستن ایران به FATF می‌تواند برای بازار سهام و شرکت‌ها، فرصت‌های زیادی بیافریند.

گروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.

آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از کشورها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند …

آرمان امروز_گروه اقتصادی: گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از …

محمد مهدی مظاهری آرمان امروز  :گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است. بر این اساس به نظر می رسد در حالی که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر ۱۴۰۲، لبنان از «فهرست [ ]

رامتین موثق خبر کوتاه شامگاه جمعه این بود: ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، دیروز جمعه 28 ژوئن (8 تیر) در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از ...

روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد.

روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد. لیست خاکستری مربوط به کشورهایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی …

آرمان امروز : ترکیه با پذیریش تمام شروط گروه ویژه اقدام مالی از لیست خاکستری FATF خارج شد. یکی از دلایل تورم ۷۰ درصدی ترکیه در سال های اخیر خروج این کشور از گروه کشورهای نرمال FATF و ورودش به لیست خاکستری در پاییز ۱۴۰۰ بود. علیرضا زاکانی نامزد انصرافی انتخابات ریاست جمهوری ایران در [ ]

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند.

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه G7 )جی 7) )آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری …

صندوقچه اسرار نظام با بیان این خاطره در دوران ریاست جمهوری روحانی که به عنوان وزیر دادگستری در جلسه مربوط به پولشویی در نشست شورای عالی امنیت ملی شرکت کرده و خواستار تعیین تکلیف پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF شد، چهرۀ شاخص مناظره دوم شد و یکباره واکنش‌ها به این افشاگری فضای توئیتر را تسخیر …

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیه‌هایش و با هدف جلوگیری...

طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی، نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است.

به گفته عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف در شرایط کنونی تاثیری بر تجارت کشور ندارد و موضوع مهمی تلقی نمی‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاش‌های امارات برای مبارزه با پول‌شویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری اف‌ای‌‌تی‌اف خارج شده است.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.

با گذشت ۳ ماه از ادامه محدودیت ها علیه ایران، وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی نامه ای اعتراضی ارسال کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.

« اعتماد» در گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت پیشه، سیاستگذاری‌های جدید درباره سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF را بررسی کرده است.

وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک می‌کند.

اقتصادنیوز: ماجرای ایران و FATF با قبول درخواست اخیر ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی وارد فاز جدیدی شد و باید دید که این رابطه در آینده چه روندی را دنبال خواهد کرد.

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام نموده …

حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با پرونده معروف FATF ندارد. این موضوع ربطی به پرونده معروف FATF که به معنایی از سال ۹۴، ۹۵ شروع شده، ندارد. یک توصیه در توصیه‌های FATF وجود دارد، به نام توصیه ۷، که مربوط به مقررات حوزه موشکی و منع اشاعه و امثال این موارد است. اصلا توصیه ۷ ما‌به‌ازایی …

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از خروج ایران ار ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و این اقدام به نفع تعاملات بین‌المللی کشور خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشور‌های عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خا

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.

به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.